9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、政策性银行(policy bank)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、《爱国者法案》、邮政储蓄机构、中国证券(china ' s securities)、反洗钱监测、反洗钱国际合作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

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[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. A、一万元以上五万元以下
B. B、五万元以上五十万元以下
C. C、二十万元以上五十万元以下
D. D、五十万元以上五百万元以下

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A. A、商业银行
B. B、政策性银行
C. C、邮政储汇机构
D. D、外资独资银行

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A. A、依法合规原则
B. B、不介入纠纷原则
C. C、不损害客户合法权益原则
D. D、公开、公正原则

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

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