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下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()

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    金融机构(financial institution)、法律规定、人民币(rmb)、分支机构(branch)、定期存款(fixed deposit)、反洗钱法律、纺织公司、反洗钱工作

  • [单选题]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围()

  • A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
    B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
    C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
    D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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  • 学习资料:
  • [单选题]按照反洗钱法律规定,金融机构应()
  • A. 指定专人负责反洗钱工作。
    B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
    C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
    D. 开展反洗钱合规检查。

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