反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库往年考试试卷(2X)

1. [多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

2. [多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？

A. A，收款人^(payee)的姓名、帐号、住所；
B. B，汇款人的姓名、住所；
C. C，汇款银行的名称和地址；
D. D，汇款人职业、工作单位^{(work unit)}

3. [多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人

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