对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整

【名词&注释】

国际合作、管理办法、建立健全(establishing and perfecting)、联席会议(joint conference)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、金融机构准入、内部监督检查、情节特别严重

[单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

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[单选题]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

[多选题]反洗钱监管的协调合作包括（）

A. A.反洗钱工作部际联席会议B.反洗钱的国际合作C.反洗钱国际情报交流D.反洗钱联合执法E.反洗钱协调机制

[多选题]下列调查措施中，具有保全性质的是？（）

A. 封存
B. 临时冻结
C. 复制
D. 询问
E. 查阅

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