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编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹,主要是解决(

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  • 【名词&注释】

    相关性(correlation)、银行业(banking)、资源整合(resource integration)、经营活动(operating activities)、农业银行(agricultural bank)、行政法规(administrative regulation)、董事长(chairman of the board)、领导小组(leading group)、适用于(suitable for)、反洗钱工作

  • [单选题]编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹,主要是解决()的问题。

  • A. 调整检查重点
    B. 资源整合
    C. 检查相关性
    D. 重复检查

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  • 学习资料:
  • [单选题]后续监督原则上应采取()方式。
  • A. 现场检查
    B. 非现场监测
    C. 日常监测
    D. 系统监测

  • [单选题]农业银行各级反洗钱工作领导小组(leading group)的组长由谁担任?()
  • A. 行长
    B. 监事长
    C. 董事长(chairman of the board)
    D. 分管副行长

  • [多选题]银行合规管理的“规”主要包括适用于(suitable for)银行业经营活动的()。
  • A. 法律
    B. 行政法规
    C. 行业准则
    D. 职业操守

  • [多选题]作为全行内控合规信息平台,内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息()。
  • A. 制度库
    B. 违规点库
    C. 检查监督数据库
    D. 指标、报表、报告

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