“双利丰”个人通知存款是为满足客户大额资金短期理财需求，以通知

【名词&注释】

准确性(accuracy)、真实性(authenticity)、技术人员(technician)、个体工商户(individual business households)、主管部门(department in charge)、业务部门(business department)、管理部门、反洗钱监测、技术部门(technology department)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]“双利丰”个人通知存款是为满足客户大额资金短期理财需求，以通知存款为基础，附加（）的存款产品。

A. 自动通知
B. 自动转存
C. 约定互转
D. 约定通知

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学习资料：

[多选题]下列品牌属于礼仪储蓄的是（）。

A. 乐天年
B. 万事顺
C. 瑞丰年
D. 岁如意

[多选题]办理存单（折）书面挂失后要求撤销挂失的，客户本人须凭（）到原挂失营业机构办理。

A. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 挂失申请书
C. 被挂失存款凭证
D. 印鉴

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A. 20、1
B. 50、10
C. 100、10
D. 200、20

[单选题]重要空白凭证的业务主管部门按照“（）”的原则确定。

A. 业务谁负责，凭证谁主管
B. 运营部门主管
C. 个人业务部门主管
D. 营业部主管

[多选题]在远程集中授权模式下，授权人员负责审核（），由授权人员负主要责任，经办柜员负次要责任。

A. 业务合规性
B. 资料完整性
C. 凭证及相关资料的真实性
D. 要素录入的准确性

[多选题]由技术人员从系统中清除经批准销毁的电子会计档案。销毁完毕后，从系统中打印《会计档案销毁清册》并加盖保管部门公章及经办人、审批人名章。《会计档案销毁清册》一式三份，（）各一份。

A. A|档案管理部门
B. 二级分行运营管理部门
C. 一级分行技术部门^{(technology department)}
D. 一级分行运营管理部门

[多选题]日终签退前（）或（）要监督柜员“碰箱”，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。

A. 网点负责人
B. 运营主管
C. 运营主管授权人
D. 三级主管

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