中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、金融工具(financial instrument)、经营规模(scale of operation)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、外汇交易(exchange deal)、居民身份证(resident identity card)、大额和可疑外汇资金交易、人民币银行结算账户管理办法、违反规定

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. A、未按规定履行客户身份识别义务的
B. B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D. D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）

A. A、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. D、企业日常收付与企业经营特点明显不符

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件是指（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A. A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. B、利用他人账户提现
C. C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. D、购买房产

[多选题]存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A. A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B. B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C. C、出租、出借银行结算账户
D. D、利用开立银行结算账户逃废银行债务

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