为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、信用卡(credit card)、工商银行(industrial and commercial bank)、分支机构(branch)、行政法规(administrative regulation)、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、中国证券(china ' s securities)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 交易记录保存
D. 业务操作

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[单选题]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券^{(china s securities)}登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易^{(cash transaction)}应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人^{(chinese american)}游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

A. 卫生土地填埋
B. 安全土地填埋
C. 工业废物土地填埋
D. 土地耕作

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