反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的

【名词&注释】

电子邮件(e-mail)、人身保险(personal insurance)、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、法律事务、发生变化、金融监管部门(financial regulation agencies)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行协助执行、账户实名制

[单选题]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D. 中国人民银行当地分支机构

[多选题]属于金融监管部门^{(financial regulation agencies)}制定的反洗钱有关规章有（）。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民银行结算账户管理办法》
C. C、《个人存款账户实名制规定》
D. D、《现金管理条例》

[多选题]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A. A、稽核监督部门
B. B、内控管理部门
C. C、会计结算部门
D. D、计划财务部门

[单选题]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

A. A、工作证；一级分行
B. B、法律、法规依据；一级分行
C. C、法律、法规依据；二级分行
D. D、工作证；二级分行

[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

A. A、如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时，银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B. B、冻结期从冻结的当日起开始计算
C. C、冻结期至期满当天营业终了时为止
D. D、如需延长，应重新办理冻结手续

[多选题]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。

A. A、电话
B. B、传真
C. C、电子邮件
D. D、信件

本文链接：https://www.51bdks.net/show/qdd3wp.html