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履行反洗钱职责的单位,主要包括()。

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    司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、国务院、反洗钱监测、金融监督管理、监督管理机构、特定非金融机构、反洗钱职责

  • [多选题]履行反洗钱职责的单位,主要包括()。

  • A. A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
    B. B、国务院金融监督管理机构
    C. C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
    D. D、金融机构和特定非金融机构

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  • 学习资料:
  • [单选题]以下()活动可能存在洗钱行为。
  • A. A、地下钱庄
    B. B、购买保险立即退保
    C. C、成立空壳公司
    D. D、以上都是

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