以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、基本情况(basic situation)、实施方案(implementing scheme)、主要内容(main contents)、反洗钱、工作日(working day)、处理意见(treatment suggestions)、通知书(advice)、分析阶段(analysis phase)

[多选题]以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

A. A.反洗钱调查的基本情况B.可疑交易活动事实描述C.可疑账户的基本情况D.可疑交易情况分析E.可疑交易活动调查处理意见^{(treatment suggestions)}根据和理由

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[单选题]对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书^(advice)可（）

A. 进场时出示
B. 进驻前两个个工作日送达被检查机构
C. 进驻前两天送达被检查机构
D. 进驻前五天送达被检查机构

[多选题]洗钱的三个阶段包括（）

A. 放置阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 分析阶段^{(analysis phase)}
E. 融合阶段

本文链接：https://www.51bdks.net/show/qd3kr7.html