邮政储蓄定期整存整取存单提前支取只能由客户本人持实名证件办理

【名词&注释】

管理机构、本职工作(appointed task)、劳动合同(labor contract)、银行业金融机构、金融业务(financial business)、构成犯罪(a crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、实际使用量、纪律处分(disciplinary punishment)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)

[单选题]邮政储蓄定期整存整取存单提前支取只能由客户本人持实名证件办理，不得代办。

A. A、正确
B. B、错误

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学习资料：

[多选题]邮政储蓄账户信息修改交易可修改账户的信息主要包括（）。

A. A．客户姓名
B. B．存款期限
C. C．通知存款品种
D. D．存款金额

[多选题]客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。

A. A．客户类型和背景
B. B．客户交易频率和交易规模
C. C．客户资金往来的正当性
D. D．客户是否隐瞒身份信息

[单选题]每日营业前，押款员将现金押送至邮政储蓄支局（行）后，人员较多的邮政储蓄支局（行）营业柜台内应至少保留（）名柜员，其他随支局长或综合柜员接款。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]邮政储蓄支局（行）综合柜员下发给普通柜员的重要凭证应遵循（）的原则。

A. A、不超过一个月实际使用量
B. B、不超过半个月实际使用量
C. C、不超过三至五天实际使用量
D. D、不超过两天使用量

[单选题]邮政无着汇款的兑付需要综合柜员授权审核办理。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]银行从业人员不得利用本职工作的便利，以明显优于或低于普通金融消费者的条件与其所在机构进行交易。

A. A、正确
B. B、错误

[多选题]某商业银行非法冻结客户的个人储蓄存款，该商业银行将承担的法律责任有（）。

A. A、对客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任
B. B、由国务院银行监督管理机构责令改正，没收违法所得，并处罚金
C. C、由国务院银行监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或吊销经营许可证，并处罚金
D. D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，应当给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}；构成犯罪的，依法追究刑事责任

[多选题]《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员包括（）。

A. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B. 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员
C. 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员
D. 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员

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