反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正

【名词&注释】

投资者(investor)、子系统(subsystem)、银行卡(bank card)、反洗钱、债权人(creditor)、操作员(operator)、债务人(debtor)、借记卡(debit card)、收款人(payee)、外汇管理方式(method of exchange control)

[多选题]反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.

A. 银行卡POS刷卡（转账）交易
B. 大额支付系统交易
C. 小额支付系统交易
D. 网内往来系统交易

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学习资料：

[多选题]客户办理境内外币汇款通过本行系统境内各级行，汇款至客户指定收款人^(payee)账户；或通过境内同业，汇款至客户指定收款人^(payee)账户业务按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。

A. 对公：境内系统内汇款按交易金额0.05%-0.1%
B. 对公：境内系统外汇款按交易金额0.1%-0.2%。最低20元，最高500元；
C. 对私：境内系统外对私：最低20元，最高250元。
D. 对私：境内系统内汇款20元/笔；境内系统外汇款按交易金额0.1%；

[多选题]柜员操作9009建立单位客户合约时，必须输入开办此行业务的（）和（）

A. 项目编号
B. 合约顺序号
C. 单位账户
D. 操作员号

[单选题]国内外汇贷款外汇管理方式^{(method of exchange control)}的改革，是指改变原来由（）到国家外汇管理局分支局或外汇管理部（）办理国内外汇贷款登记的管理方式，实行由（）

A. 债务人^(debtor)；逐笔债权人；逐笔登记
B. 债务人^(debtor)；逐笔债权人；集中登记
C. 债权人；逐笔债务人^(debtor)；集中登记
D. 债务人^(debtor)；集中债权人；逐笔登记

[多选题]银期转账投资者的借记卡^{(debit card)}或对公结算账户在（）状态下，解约交易仍可成功。

A. 挂失
B. 冻结
C. 卡密码挂失
D. 销卡挂失

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