银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应

【名词&注释】

银行承兑汇票(bank acceptance)、贷款额度(loan limit)、相关规定(relevant regulations)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、同类产品(similar products)、符合规定(conforming to prescribed)、广东发展银行、转账支票(cheque only for account)、业务操作规程

[多选题]银行在办理银行结算账户业务时，发现伪造变造开户证明文件的，应留置（）证件，并报送人行当地分支行。

A. A、开户申请书B、伪造变造的开户证明文件C、其他开户资料D、企业公章

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]根据我行的相关规定，下面关于额度串用表述错误的是：（）

A. A、贸易融资可以占用其它产品（不含授信担保额度、透支贷款额度）
B. B、对于一般风险贸易融资类产品，不同类产品之间不得串换
C. C、对于一般产品额度，授信担保额度、透支贷款额度与其它产品不得互相串用
D. D、贸易融资、授信担保额度和透支贷款额度之外的一般产品额度之间可相互串用（其中先贴后查额度和打包贷款额度不能串用为其它授信品种）

[单选题]关于支票用途的下列说法正确的是（）。

A. A、用途为费用的现金支票可以受理
B. B、用途为非合法的转账支票^{(cheque only for account)}可以受理
C. C、用途填写有误由相关有权人签章更改确认后可以受理
D. D、用途填写有误的现金支票为无效票据

[单选题]银行承兑汇票签发必须由（）签发。

A. A、客户
B. B、银行会计人员
C. C、银行授信人员
D. D、以上均可

[单选题]若单位结算账户转入24508科目（其他应付款—睡眠户）后（）年之内客户来支取，网点应要求客户向提供正常销户手续，核对账务，交回支票等重空，补办销户手续，填制借方特种传票经客户盖齐预留印鉴作为支款凭证，从24508科目转出。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、5

[单选题]根据《广东发展银行现代化大额支付系统危机处置预案》，网点作为间接参与者在往账监控时，往账发送状态（）及以上处在“已发送”或“已回执”等状态下的，应向分行结算业务主管部门反映。

A. A、5分钟
B. B、10分钟
C. C、20分钟
D. D、30分钟

[多选题]根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理。（）

A. A、支票金额超过50万元B、远期支票C、持票人未在本行开户D、未载明出票人开户银行机构代码

[多选题]某日，法院经办人员持工作证件及相关划款通知书到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，并为其办理的扣划手续，填写特种转账传票后就对企业账户进行扣款并划入法院指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

A. A、扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户B、法院扣划资格符合规定^{(conforming to prescribed)}C、此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕D、实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需另外一名柜员复核审核签章后方可进行扣款事宜

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q9dwl0.html