【名词&注释】
金融机构(financial institution)、控制措施(control measures)、建立健全(establishing and perfecting)、宣传工作(propaganda work)、财政监督(financial supervision)、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、工作日(working day)、住房公积金管理中心、专门机构(specialized agency)
[多选题]住房公积金的管理原则,不包括()。
A. 住房公积金管理委员会决策
B. 住房公积金管理中心运作
C. 定期公开
D. 银行专户存储
E. 财政监督
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学习资料:
[单选题]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构(specialized agency)或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构(branch)的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单选题]在票据提出业务中,以下对提出行业务操作的时间要求,描述正确的是()。
A. 要求必须在受理支票的当日提交至影像交换系统
B. 要求在受理支票的当日至下一个法定工作日(working day)上午10点前提交至影像交换系统
C. 要求在受理支票的当日至下一个法定工作日(working day)上午12点前提交至影像交换系统
D. 要求在受理支票的当日至下一个法定工作日(working day)下午5点前提交至影像交换系统
[单选题]机构号由()位数字组成,前()位表示各地区分段可使用的区间号码,后()位为各地区机构的顺序号。
A. A
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