在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、法律关系、实施方案(implementing scheme)、公安机关(public security organs)、法律效力、法律规定、法律依据、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)

[单选题]在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式？（）

A. 现场调查
B. 书面调查
C. 综合调查
D. 直接向被调查对象调查

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）

A. A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

[多选题]关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）

A. A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

[多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

[多选题]下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

A. A.中国人民银行反洗钱局主管副局长B.中国人民银行武汉分行行长C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D.中国人民银行营业管理部主任E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q7rwy7.html