应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、国际公约、恐怖主义(terrorism)、全国人大(npc)、巴塞尔委员会(basel committee)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、反洗钱义务、具体办法(concrete methods)、专门机构(specialized agency)、特定非金融机构

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由哪个部门制定？（）

A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门

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[单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

A. 设立专门机构^{(specialized agency)}。
B. 设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构。
C. 指定专人。
D. 设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定专人。

[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A. 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C. 联合国打击跨国有组织犯罪公约
D. 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

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