金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，

【名词&注释】

主要内容(main contents)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、检查程序(check program)、审计部门(auditing department)、金融情报中心(financial intelligence unite)、监督管理机构、特定非金融机构

[单选题]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料

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学习资料：

[单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施
D. 合规或审计部门^{(auditing department)}对前述体系进行监督与评价

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D、国务院规定的其他条件

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A. A、反洗钱统计报表
B. B、反洗钱信息资料
C. C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D. D、客户身份资料

[多选题]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理

[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A. A、实名账户
B. B、匿名账户
C. C、真名账户
D. D、假名账户

[多选题]履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. B、国务院金融监督管理机构
C. C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. D、金融机构和特定非金融机构

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