《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府

【名词&注释】

国际组织、无期徒刑(life imprisonment)、不良后果(adverse consequence)、非金融机构(non-financial institutions)、执法机关(law enforcement agency)、人民检察院、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、司法部门(judicial department)、非法活动(illegal activities)

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A. 外交部
B. 中国人民银行
C. 司法部
D. 公安部

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}可以进行罚款（）

A. A、未按规定履行客户身份识别义务的
B. B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D. D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

[单选题]有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是（）。

A. A、人民检察院
B. B、税务机关
C. C、公安机关
D. D、审计机关

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门^{(judicial department)}
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

[多选题]向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A. A、他人借用您的名义从事非法活动^{(illegal activities)}
B. B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. D、您的诚信状况受到合理怀疑

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q7d4rp.html