商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与

【名词&注释】

自然人(natural person)、经营规模(scale of operation)、现金交易(cash transaction)、相适应、存款额(outstanding of deposit)、知情人(insider)、所有人(owner)、反洗钱监测、特定非金融机构、设立分支机构

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 10%

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[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人^(owner)同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 接受举报的机关
D. 相关知情人

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

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