备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管

【名词&注释】

进出口贸易(import and export trade)、操作注意事项(operation notice)、分支机构(branch)、是什么(what is)、中国人民银行

[多选题]备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。

A. A、开立
B. B、变更
C. C、使用
D. D、撤销
E. E、转让

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学习资料：

[单选题]支付结算的原则是：恪守信用，（）；谁的钱进谁的账，由谁支配；银行不垫款。

A. A、及时结算
B. B、按时付款
C. C、履约收付
D. D、履约付款

[多选题]实时冲正业务操作注意事项是什么？（）

A. A、仅对实时贷记业务或实时借记业务发出冲正指令，实时贷记业务系统自动进行反交易处理，实时借记业务只更改业务状态。
B. B、仅允许对未纳入轧差的实时业务进行冲正请求，若被冲正实时业务已纳入轧差，则冲正请求失败。
C. C、收到人行的冲正回执后，人工进行冲销处理。
D. D、收到人行的冲正回执后，系统自动进行冲销处理。
E. E、实时冲正业务交易需要进行双敲复核。

[多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

A. A、成立空壳公司洗钱。
B. B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C. C、违规转账洗钱。
D. D、利用进出口贸易洗钱。
E. E、骗税洗钱。

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