根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

【名词&注释】

个人隐私(personal privacy)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、《中华人民共和国反洗钱法》、发生变化、身份证件(authenticity of identity cards)、监督管理机构

[单选题]根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

A. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
B. 金融机构违反保密规定，泄露有关信息。
C. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。
D. 单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容

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[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理

[多选题]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）

A. 依法责令金融机构给予纪律处分；
B. 依法取消其任职资格；
C. 给予行政处分；
D. 以上说法都对

[多选题]下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C. 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[多选题]《反洗钱法》立法宗旨是（）。

A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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