性质轻微，被动违规的问题，应归为（）。

【名词&注释】

管理办法、内部监督(internal supervision)、法律规定、操作性(operability)、切身利益(vital interests)、实施细则(implementing regulations)、操作规程(operating rules)、外汇资金(exchange fund)、领导小组(leading group)、等级分类(grade separation)

[单选题]性质轻微，被动违规的问题，应归为（）。

A. 重大类
B. 较大类
C. 一般类
D. 轻微类

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]农业银行每年开展的授权和转授权，属于内部控制要素中的：（）。

A. 内部环境
B. 控制活动
C. 风险评估
D. 内部监督

[单选题]按照法律规定，（）制度必须履行民主程序，征求员工意见。

A. 全行性的重大制度
B. 操作性的制度
C. 涉及员工切身利益的制度
D. 内容复杂、专业性较强的制度

[单选题]在农业银行内部控制评价内容中，二级分行一旦发生案件，（）

A. 无论涉案金额大小都要扣分
B. 结合案件数量与涉案金额进行扣分
C. 发生低于涉案金额下限的案件不扣分
D. 降等级

[单选题]农业银行各级反洗钱工作领导小组^{(leading group)}的组长由谁担任？（）

A. 行长
B. 监事长
C. 董事长
D. 分管副行长

[多选题]下列哪些是农业银行反洗钱操作规程^{(operating rules)}与实施细则类制度？（）

A. 《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金^{(exchange fund)}交易反洗钱工作规程》
B. 《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类^{(grade separation)}管理办法》
C. 《中国农业银行客户身份识别操作规程^{(operating rules)}》
D. 《中国农业银行黑名单监测管理规定》

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q3zk9o.html