《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、新员工(new employee)、法律依据、专业人士(specialty people)、中高级(isthe)、房地产代理商、拍卖行(auction companies)、交易商(trader)、《中华人民共和国反洗钱法》、特别工作组

[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起

[多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

A. A、新员工
B. B、一线人员
C. C、中高级管理人员
D. D、营销人员

[多选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）

A. A.赌场B.房地产代理商C.贵重金属交易商^(trader)和珠宝商D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E.拍卖行^{(auction companies)}

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