洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

【名词&注释】

管理机构、股份制商业银行(joint-stock commercial banks)、银行业金融机构、信托投资公司(trust and investment company)、社会公众利益(social public benefits)、中国银监会(china banking regulatory commission)、商业银行法(commercial bank law)、存款人利益(the interests of depositor)、利用银行贷款(utilize the bank loan)、设立分支机构

[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

A. 购买高额保险，然后低价赎回
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 利用银行贷款^{(utilize the bank loan)}掩饰犯罪收益
E. 购买金融债券

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]银行业金融机构和金融资产管理公司对于以下哪种情况免于责任追究（）.

A. 自资产交易基准日至资产交割日期间，剥离（转让）方擅自处置剥离（转让）资产
B. 经规定程序审批同意，放弃不良金融资产合法权益
C. 将资产处置给自己或与自己存在直接或间接利益关系的机构或人员
D. 泄露金融机构商业秘密，获取非法利益

[多选题]外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，分行通过总行（地区总部）系统进行实时交易，总行（地区总部）统一进行（）。

A. 平盘
B. 敞口管理
C. 规模管理
D. 风险控制
E. 分级管理

[多选题]商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是（）。

A. 对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等；
B. 对总交易头寸设定的限额；
C. 对净交易头寸设定的限额。

[多选题]中资商业银行收购其他银行业金融机构设立分支机构的，应当符合以下条件（）。

A. 主要监管指标应达到监管要求，提足拨备后具有营运资金拨付能力
B. 收购方授权执行收购任务的分行经营状况良好，内部控制健全有效，合法合规经营
C. 按照市场和自愿原则收购
D. 股份制商业银行原则上只能在被收购中小金融机构所在的地级市范围内设立分支机构
E. 收购对象为地方性信托投资公司的，其资产质量应当较好、规模较大

[多选题]下列（）情况，中国银监会不可以对商业银行实施接管。

A. 严重违法经营
B. 严重危害金融秩序
C. 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益^{(the interests of depositor)}
D. 损害社会公众利益

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q3gxww.html