人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

【名词&注释】

新员工(new employee)、行政处罚(administrative punishment)、反洗钱、工作人员(staff)、人民银行(people ' s bank)、行政处分(administrative sanction)、侦查人员(investigators)、中高级(isthe)、构成犯罪(a crime)、违反规定

[判断题]人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）

A. A、新员工
B. B、一线人员
C. C、中高级^(isthe)管理人员
D. D、营销人员

[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

A. A.人民银行B.人民银行的工作人员C.侦查机关D.侦查机关的侦查人员^{(investigators)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/q373wo.html