投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较

【名词&注释】

基本信息(basic information)、管理机构、法律规定、业务流程(business process)、操作规程(operating rules)、刑事处分(criminal sanction)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、反洗钱工作

[判断题]投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。

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[单选题]小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）

A. 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
B. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
C. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
D. 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（），及时修改和完善相关制度。

A. 安全
B. 健全
C. 有效
D. 有益

[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予（）。

A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分^{(disciplinary punishment)}
D. 经济处罚

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