中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、被保险人(the insured)、资产负债(asset-liability)、分支机构(branch)、大额现金交易、证明文件(documentary evidence)、法定继承人、身份证件(authenticity of identity cards)、指定受益人(designated beneficiary)

[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D. 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

A. A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 确认投保人与被保险人的关系
B. 核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}
C. 登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息
D. 核对投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}
E. 登记投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息

[多选题]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

A. A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

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