金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、反洗钱、完整性(integrity)、情节严重(gravity of the circumstances)、国务院、行政主管部门(executive branch)、百万元、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、账户实名制

[多选题]金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》

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[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[单选题]金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料

[单选题]打击洗钱活动的关键是（）阶段。

A. A、开户
B. B、处置
C. C、离析
D. D、归并

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