按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

【名词&注释】

主体资格(subject qualification)、职能部门(functional department)、大陆法系(continental law system)、反洗钱、分支机构(branch)、来自于(comes from)、金融情报机构(finance intelligence)、特定非金融机构

[多选题]按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）

A. A.现场调查B.主动调查C.非现场调查D.直接调查E.间接调查

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[单选题]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）

A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B. 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C. 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D. 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

[多选题]下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构^{(finance intelligence)}结合了行政型和执法型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特点C.还有一些金融情报机构^{(finance intelligence)}将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于^{(comes from)}各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构^{(finance intelligence)}里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

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