不属于手持式点钞法的是（）。

【名词&注释】

营业网点(business-net spots)、真实有效(true and effective)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱检查、身份证件(authenticity of identity cards)、情节特别严重、转账支票(cheque only for account)

[单选题]不属于手持式点钞法的是（）。

A. A、单指单张点钞法
B. B、多指单张点钞法
C. C、单指多张点钞法
D. D、多指多张点钞法

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学习资料：

[单选题]在办理小额支付业务退回申请时，信用社收到退回申请后，在资金未入（）账户的情况下可办理退汇业务，已入客户账的由收付款人自行协商解决。

A. A、付款人
B. B、收款人
C. C、垫款人
D. D、保证金

[单选题]在办理转账支票^{(cheque only for account)}时，柜员除按支票有关规定审核外，应首先判别（）是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。

A. A、收款人
B. B、收付款人
C. C、付款人
D. D、客户

[单选题]柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点（）名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴是不对的。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

[单选题]下列选项中说法正确的。

A. A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B. B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C. C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

[多选题]纸币点钞方法分为（）。

A. A、手持式点钞法
B. B、双指式点钞法
C. C、手按式点钞法
D. D、翻动式点钞法
E. E、扇面式点钞法

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