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反洗钱内部控制的目标是什么?

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、微生物降解(microbial degradation)、反洗钱、贯彻执行、是什么(what is)、化学降解(chemical degradation)、工作日(working day)、内部规章制度(internal rule and regulation)

  • [多选题]反洗钱内部控制的目标是什么?

  • A. A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度(internal rule and regulation)的贯彻执行
    B. B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
    C. C.确保金融机构各项业务的稳健运行
    D. D.确保将洗钱风险控制在最低

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  • 学习资料:
  • [单选题]聚合物降解分为机械降解、()和生物降解三种。
  • A. A、化学降解(chemical degradation)
    B. B、氧化降解
    C. C、水解
    D. D、微生物降解

  • [多选题]下列关于“B2B快付”故障业务处理说法正确的是:()
  • A. 柜员应于每个工作日(working day)营业时间内至少两次对支付故障待处理业务进行查询,并及时对落地业务进行处理
    B. 柜员可通过“手工处理—普通支付故障待处理”对故障业务进行再次联机处理
    C. 造成“B2B快付”业务故障的原因一般是系统或通讯
    D. “B2B快付”故障业务无需柜员手工处理

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