【名词&注释】
金融机构(financial institution)、微生物降解(microbial degradation)、反洗钱、贯彻执行、是什么(what is)、化学降解(chemical degradation)、工作日(working day)、内部规章制度(internal rule and regulation)
[多选题]反洗钱内部控制的目标是什么?
A. A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度(internal rule and regulation)的贯彻执行
B. B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C. C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D. D.确保将洗钱风险控制在最低
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[单选题]聚合物降解分为机械降解、()和生物降解三种。
A. A、化学降解(chemical degradation)
B. B、氧化降解
C. C、水解
D. D、微生物降解
[多选题]下列关于“B2B快付”故障业务处理说法正确的是:()
A. 柜员应于每个工作日(working day)营业时间内至少两次对支付故障待处理业务进行查询,并及时对落地业务进行处理
B. 柜员可通过“手工处理—普通支付故障待处理”对故障业务进行再次联机处理
C. 造成“B2B快付”业务故障的原因一般是系统或通讯
D. “B2B快付”故障业务无需柜员手工处理
本文链接:https://www.51bdks.net/show/pzqpv4.html