妨害信用卡管理罪的主体为自然人一般主体，即任何达到法定刑事责

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、犯罪事实、经济合同(economic contract)、数额较大(relatively large amount)、证明文件(documentary evidence)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、抵押物价值、贷款诈骗罪(crime of cheating loan)、有刑事责任能力、委托收款

[判断题]妨害信用卡管理罪的主体为自然人一般主体，即任何达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人和单位都可以成为本罪的主体。（）

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[多选题]下列哪种行为构成贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}？（）

A. 以非法占有为目的，编造引进项目的虚假理由
B. 以非法占有为目的，使用虚假的经济合同
C. 以非法占有为目的，使用虚假的证明文件
D. 以非法占有为目的，超出抵押物价值重复担保

[多选题]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}。（）

A. 编造引起资金、项目等虚假理由的
B. 使用虚假的经济合同的
C. 使用虚假的证明文件的
D. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

[多选题]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。

A. 个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的
B. 单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的
C. 个人多次进行金融凭证诈骗，累计数额在3000元以上的
D. 单位多次进行金融凭证诈骗，累计数额在5万元以上的

[多选题]案件具备（）时，应当作为刑事案件进行立案。

A. 有犯罪事实
B. 需要追究刑事责任
C. 犯罪事实必须清楚
D. 在确实充分证据证明有犯罪事实

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