洗钱的对象是犯罪收益。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律文书、综合信息(comprehensive information)、不良贷款(bad loan)、人民检察院、来源不明、中国证券(china ' s securities)、档案管理办法、可疑外汇资金交易、旅行支票(circular note)

[判断题]洗钱的对象是犯罪收益。

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[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[多选题]关于协助冻结，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

A. A、已被冻结的存款，其他机关要求再行冻结的，不予协助
B. B、最高人民法院发现下级法院冻结有错误，作出变更裁定，银行接到此法律文书后，没有征得原作出机关的同意就立即办理
C. C、对由人民法院冻结的存款，在人民检察院出具解冻存款通知书后予以解冻
D. D、收到异地有权机关委托当地机关代为送达的解除冻结存款通知书后，即对存款予以解冻

[单选题]个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。

A. A、1万
B. B、2万
C. C、3万
D. D、4万

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[单选题]查询本地区或某一客户的（）情况入“综合信息查询>贷款情况查询>不良贷款查询”，选择“地区不良贷款汇总查询”或“单客户不良贷款明细情况查询”，可查询出不良贷款明细情况。

A. A、不良贷款
B. B、关注贷款
C. C、次级贷款

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