【名词&注释】
有效性(effectiveness)、小额贷款公司(small loan company)、管理办法、反恐怖、健全性(soundness)、反洗钱监管、代理行(correspondent bank)、境外金融机构(financial institutions abroad)
[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()
A. 财务公司
B. 货币经纪公司
C. 支付清算机构
D. 小额贷款公司
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学习资料:
[单选题]金融机构与境外金融机构(financial institutions abroad)建立代理行(correspondent bank)或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构(financial institutions abroad)业务、声誉、()、接受监管等方面的信息,评估境外金融机构(financial institutions abroad)接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构(financial institutions abroad)在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A. 经营情况
B. 管理情况
C. 风险控制
D. 内部控制
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