网点的内控工作是银行（）的基础。

【名词&注释】

道德风险(moral hazard)、现金管理(cash management)、营业网点(business-net spots)、弄虚作假(falsification)、保安人员(security personnel)、行贿受贿(bribery or accept bribes)、实际行动(actual action)、秉公办事(handle matters impartially)、身份证件(authenticity of identity cards)、营私舞弊(jobbery)

[单选题]网点的内控工作是银行（）的基础。

A. A、控制风险
B. B、经营管理
C. C、强化考核
D. D、培训机制

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[多选题]网点负责人应树立廉洁从业、秉公办事^{(handle matters impartially)}的意识。要做到自重、自省、自警，要随时接受行内、客户和社会的监督，自觉抵制各种不良思想的侵蚀，防范和化解道德风险。工作中（），为所在机构营造健康的金融环境。

A. A、不循私情
B. B、不弄虚作假
C. C、不营私舞弊^(jobbery)
D. D、不行贿受贿

[多选题]网点负责人要通过有效地管理和用自己的实际行动^{(actual action)}带动网点全体员工牢固树立内部控制意识，要牢固树立“（）是第一要务，（）是第一责任”的科学发展观和内控观，

A. A、效益
B. B、发展
C. C、内控
D. D、安全

[单选题]网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）

A. 网点负责人应组织封闭与外界相通的门体，防止或劝阻非网点人员逗留
B. 网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序，对检查人员进行身份进行检查
C. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
D. 网点负责人应按照网点防火应急处置要求，细化并制定应急预案，坚持开展应急演练，加强日常监督检查

[多选题]国内信用证或信用证修改书密押不符或无押、来证内容不完整或不明确等存疑，在未得到开证行查复之前，通知行可向受益人预先做非正式通知，按（）方法处理

A. 在通知书、信用证正本或信用证修改书复印件上分别加盖“来证存疑，暂不生效”戳记后，通知书连同信用证正本或信用证修改书复印件通知受益人，受益人在银行留存的信用证正本复印件上签章确认
B. 建议受益人在信用证正式生效前暂不发货
C. 存疑经查实或补正后，应及时通知受益人用非正式通知的全套单证向我行换回正式通知单证
D. 向开证行发出查询

[多选题]现金管理系统的支付额度设置的周期包括（）.

A. 天
B. 周
C. 月
D. 年

[单选题]个人外汇帐户按开户人性质不同分为乙钞或乙汇、丙钞或丙汇，其中乙钞或乙汇表示（）开立的帐户

A. 现钞、现汇
B. 境外个人
C. 境内个人
D. 自然人

[单选题]客户在柜台办理密码挂失后新密码的设置时，必须提供（）。

A. 挂失申请书、本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、存款凭证
B. 挂失申请书、本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}、存款凭证
D. 挂失申请书、存款凭证

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