最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、副省级城市(vice-provincial city)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、不明确(imprecision)、组成员(group member)、流水号(serial number)、地市级城市、所在地

[单选题]最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）

A. 主要调查人员
B. 调查组组长
C. 省级以上人民银行反洗钱部门负责人
D. 省级以上人民银行负责人

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[单选题]关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B. 调查组成员^{(group member)}不得少于3人
C. 调查组成员^{(group member)}均应持有中国人民银行执法证
D. 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员^{(group member)}

[单选题]在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）

A. 总行、上海总部
B. 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C. 副省级城市中心支行
D. 地市级城市中心支行

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A. A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号^{(serial number)}B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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