第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022模拟考试题免费下载192

1. [单选题]非独立核算单位或派出机构^(agency)因收入汇缴和业务支出需要开立的专用存款账户，其账户名称应使用其（）的名称。

A. A、非独立核算单位
B. B、派出机构^(agency)
C. C、隶属单位
D. D、主管部门^{(department in charge)}

2. [单选题]作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。

A. A、中国人民银行
B. B、金融机构
C. C、银监会
D. D、公安机关

3. [多选题]不宜流通人民币挑剔标准（）。

A. A、纸币票面缺少面积在20平方毫米。
B. B、纸币票面裂口2处以上，长度每处超过10毫米的；裂口1处，长度超过20毫米的。
C. C、纸币票面有纸质较软，起皱较明显，脱色、变色、变形，不能保持其票面防伪功能等情形之一的。
D. D、纸币票面污渍，涂写字迹面积超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征之一的。
E. E、硬币有穿孔，裂口，变形，磨损，氧化，文字、面额数字、图案模湖不清等情形之一的。

4. [多选题]假币是指伪造、变造的（）。

A. A、人民币
B. B、外币
C. C、硬币
D. D、纸币
E. E、冥币

5. [单选题]上门收款服务的监控资料须保存（）。

A. A、一个月
B. B、二个月
C. C、三个月
D. D、六个月

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