下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、低成本(low cost)、合作伙伴(partner)、财务状况(financial situation)、外汇资金(exchange fund)、邮政储蓄(postal savings)、企业法人的分支机构、赔偿金(smart money)、大业务量(high traffic)、反洗钱监测

[多选题]下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

A. A、短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. B、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. D、提前偿还贷款

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学习资料：

[单选题]按联合发卡的合作伙伴性质，绿卡可分为绿卡联名卡和绿卡认同卡。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政储蓄小额质押贷款业务自贷款发放日开始计息，如遇利率调整，则按调整后的新利率执行。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]质权因质物灭失而消灭，故因灭失所得的赔偿金^{(smart money)}不得作为出质财产。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]通过大额支付渠道为客户办理资金跨行往来，可满足金融机构低成本、大业务量^{(high traffic)}的支付结算需要。

A. A、正确
B. B、错误

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