存款金额超过（）人民币（含）或（）美元（含等值外币）的，需出

【名词&注释】

培养目标(training target)、新发展(new development)、业务培训(professional training)、身份证号码(id card number)、存款人(depositor)、发卡行、持卡人(cardholder)、季度末、身份证件(authenticity of identity cards)、经营不善(bad management)

[单选题]存款金额超过（）人民币（含）或（）美元（含等值外币）的，需出示存款人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，并经主管授权。

A. 1万人民币，1000美元
B. 3万人民币，3000美元
C. 5万人民币，5000美元
D. 10万人民币，1万美元

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学习资料：

[单选题]我行双币种卡已开通自动购汇业务，客户在账单日前存款，则自动购汇的金额为（）

A. 账单全部美元欠款
B. 账户全部美元欠款
C. 账单美元欠款最低还款额
D. 账户美元欠款最低还款额

[单选题]对于金穗准贷记持卡人^(cardholder)自交易日起90天内提出的争议请求，发卡行须在（）日内给予回复。

A. 10
B. 20
C. 30
D. 60

[单选题]下列不属于必须强制专业化公司退出的情况有（）。

A. 与不良客户勾结进行如虚假伪冒申请、虚假交易、洗单、套现等欺诈活动
B. 泄露客户账号、身份证号码等敏感信息资料及交易信息
C. 专业化公司经营不善^{(bad management)}，濒临破产、停业或倒闭
D. 因法律变化导致协议终止

[单选题]有权对特约商户进行审核的机构是（）。

A. 县级支行及县级以上机构
B. 县级支行或二级分行
C. 仅限一级分行
D. 二级分行或一级分行

[单选题]分行按季度向上级行报送风险分析报告，一级分行信用卡中心应于每季度末（）个工作日内向总行信用卡中心汇总报送风险分析报告。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

[单选题]套现是指持卡人^(cardholder)通过虚假消费交易或与（）合谋刷卡后退货获取现金，或购买易变现商品后套取现金等套取银行资金的行为

A. 商户
B. 银行
C. 员工
D. 担保人

[多选题]以下关于商户日常管理有关描述正确的是（）。

A. 收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少巡检一次
B. 收单行每次完成对商户相关人员的业务培训后，应对培训情况登记并填写《特约商户培训表》，由商户签字确认后归入商户准入档案管理
C. 收单行受理特约商户申请资料变更的，应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
D. 特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的，收单行应将受理信用卡的功能予以关闭

[多选题]属地催收的辅助催收方式有（）。

A. 属地电话催收
B. 属地信函催收
C. 属地上门催收
D. 委外催收

[多选题]品牌的作用包括（）。

A. 品牌可以向购买者提供产品的一系列稳定的特点、利益和服务，向购买
B. 者传递质量、价值、利益、文化、属性和消费者层级等。
C. 品牌能够帮助企业培养目标消费者的忠诚度
D. 品牌可以降低新产品的市场进入门槛和费用
E. 品牌有利于把本企业产品同其他同类品牌区分开来

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