权限卡是指载有持卡人员（）等信息，进入全功能银行系统时必须使

【名词&注释】

防范措施、及时性(betimes)、基本情况(basic situation)、岗位职责(post responsibility)、监督机构(supervision institution)、信托公司(trust company)、持卡人(cardholder)、全功能(full-function)、记帐法(bookkeeping method)、非银行业金融机构

[多选题]权限卡是指载有持卡人^(cardholder)员（）等信息，进入全功能^{(full-function)}银行系统时必须使用的，并限定使用人员在权限范围内进行业务处理的磁卡。

A. A、基本情况B、业务处理情况C、操作流程D、权限级别E、业务处理范围

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[多选题]下面属于非银行业金融机构的有（）

A. A、金融资产管理公司
B. B、汽车金融公司
C. C、企业集团财务公司
D. D、金融租赁公司
E. E、信托公司
F. F、保险公司、货币经纪公司

[单选题]中国工商银行会计核算采用（）.

A. A、收、付记帐法^{(bookkeeping method)}
B. B、增、减记帐法^{(bookkeeping method)}
C. C、借、贷记账法
D. D、总、分记帐法^{(bookkeeping method)}

[单选题]业务运营风险管理系统作为全行统一业务运营风险管理的主平台，其系统规划、架构设计、需求管理、模型研发等由（）统一负责。

A. A、内控合规部
B. B、信息科技部
C. C、运行管理部
D. D、安全保卫部

[单选题]业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。

A. A、资金异动类
B. B、特殊交易类
C. C、显著风险类
D. D、交易行为类

[单选题]风险事件是指由于人员、系统、不完善或失灵的内部流程以及外部事件等因素而引发的，若控制或管理不当容易导致工行财务或声誉损失的异常事件，分为（）和外部风险事件。

A. A、流程风险事件
B. B、内部风险事件
C. C、操作风险事件
D. D、制度风险事件

[多选题]现金收付款应凭合法、有效的凭证办理，坚持（）原则。

A. A、先收款后记账；B、先记账后收款；C、先记账后付款；D、先付款后记账

[多选题]业务运营风险管理系统中网点督查岗的岗位职责是（）。

A. A、定期查询辖属机构的风险事件信息和报表，并根据本机构风险状况采取相应防范措施；B、负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；C、负责检查问题整改通知书的落实与整改；D、准确收集风险驱动因素；

[单选题]下列不属于空白重要凭证的是（）。

A. A、各种存单（折）
B. B、现金支票
C. C、权限卡
D. D、转账进账单

[单选题]牡丹贷记卡持卡人^(cardholder)4月1日消费1000元，4月10日取现500元，5月1日扣收贷款利息5.25元，5月25日持卡人^(cardholder)还款1000元，还款顺序应为（）

A. 取现-利息-消费
B. 取现-消费-利息
C. 消费-利息-取现
D. 利息-消费-取现

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