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上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。

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  • 【名词&注释】

    投资者(investor)、审计部(ministry of audit)、实名制(real-name system)、营业部(business department)、借记卡(debit card)、风险管理部门、反洗钱工作

  • [单选题]上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。

  • A. A、合规部
    B. B、风险管理部
    C. C、会计结算部
    D. D、审计部

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列关于抵押及质押品描述正确的是()。
  • A. A、营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对。
    B. B、应与风险管理部门每月核对抵押及质押品明细清单,确保账、簿、实三相符。
    C. C、抵押及质押品按实际价值金额记帐。
    D. D、抵押及质押品中途需调用,凭行长或分管行长等有权人签章的审批单办理调阅。
    E. E、收到抵押及质押品实物或权证时,应按抵押或质押品分别填制“保管清单”。

  • [多选题]电子国债投资者在上海银行开立国债托管账户时,应遵循实名制原则,介质可以为()。
  • A. A、国债托管账户本
    B. B、活期存折
    C. C、申卡借记卡
    D. D、电子借记卡

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