国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、

【名词&注释】

信息中心(information center)、市场分析(market analysis)、银行卡(bank card)、业务收入(business income)、新产品开发(new product development)、客户经理(customer manager)、银行承兑汇票(bank acceptance)、主管部门(department in charge)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、定期存单(certificate of time deposit)

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

A. A、大额现金支取报告
B. B、大额交易报告
C. C、可疑交易报告
D. D、大额交易和可疑交易报告

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学习资料：

[单选题]商业汇票是一种（），必须依法记载一定事项，使用中国人民银行统一规定汇票格式。

A. A、要式证券B、债务凭证C、银行承兑汇票^{(bank acceptance)}D、商业承兑汇票^{(commercial acceptance bill)}

[单选题]农村信用社新产品开发流程中，市场分析应由（）岗位承担

A. A、业务开拓部门或客户经理；
B. B、风险管理委员会
C. C、产品开发评审委员会
D. D、研试小组

[单选题]广东农村信用社定期存单^{(certificate of time deposit)}账户移入定期一本通后，出现移入错误等情况时，可操作以下哪一项交易将错误移入的原定期单账户移出，再关联新的定期存单^{(certificate of time deposit)}？（）

A. A.“〔000562〕移出一本通“B.“〔000561〕移入一本通“C.“〔000501〕发放/重发定期存单^{(certificate of time deposit)}“D.“〔009102〕收回存款证明“

[单选题]柜员可直接对处于已锁卡状态的银行卡进行的操作不包括（）

A. A.密码挂失B.销卡C.临时挂失D.正式挂失

[单选题]以下不属于经办网点的操作流程是（）

A. 卡书面挂失
B. 卡挂失换卡申请录入
C. 邮寄卡片
D. 发起换卡批处理

[单选题]普通类贷款的联机单笔提前还款，在未有拖欠情况下进行现金还款不包括下列哪一项操作？（）

A. A.将除应计利息外的已计提余额强制结转到应还未还总金额内，通过“[011091]强制结息“交易，分别将每一个已计提的余额结转。B.若提前还款需要归还本金对应的利息，则通过“[010430]还款试算查询“交易查询还款金额。否则可以跳过这一步。C.查询余额后，通过“[020018]贷款暂收内部账户存现交易“交易将对应的款项存到相关的内部账账号。D.通过“[011048]内部账转账提前还款“交易归还贷款本金。收回利息时，打印了金融发票，则要通过“[029260]手工销号“将使用了的金融业务收入发票作销号处理。

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