【名词&注释】
公安机关(public security organs)、建立健全(establishing and perfecting)、司法机关(judicial organ)、各个环节(each link)、强制性监管、反洗钱义务、金融机构反洗钱、反洗钱工作、监督管理机构、反洗钱职责
[多选题]银监会对商业银行的监督管理措施包括( )。
A. 审慎性监督管理谈话
B. 对银行业金融机构的接管、重组、撤销和依法宣告破产的监管措施
C. 对违反审慎经营规则的强制性监管措施
D. 强制风险披露
E. 监督银行业务各个环节
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[多选题]下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有( )。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D. 组织协调全国的反洗钱工作
E. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单选题]商业银行代理销售其他金融机构的理财产品应采取的措施,不包括( )。
A. 要求代销产品的金融机构提供详细的产品介绍和风险收益测算报告
B. 对相关产品的风险收益测算数据进行必要的验证
C. 要求代销产品的金融机构对产品的销售利润有分析预计
D. 重新编写有关产品介绍材料和宣传材料
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