2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库冲刺密卷详细答案(11.04)

1. [单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

2. [单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是^{(should be)}（）

A. 设立专门机构。
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
C. 指定专人。
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人。

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