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可疑支付交易描述不正确的是()

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  • 【名词&注释】

    农村信用社(rural credit cooperatives)、协议书(letter of agreement)、经营规模(scale of operation)、磁介质(magnetic medium)、缩微胶片(microfilm)、短期内(a short time)、付款人(drawee)

  • [单选题]可疑支付交易描述不正确的是()

  • A. A、有意代整为零,逃避大额支付交易监测的;
    B. B、资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
    C. C、个人银行结算账户短期内(a short time)累计50万元以上的现金收付
    D. D、相同收、付款人(drawee)之间短期内(a short time)频繁发生资金收付

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  • 学习资料:
  • [单选题]信用社会计档案可采用纸介质、磁介质、()及缩微胶片形式保管。
  • A. A、光盘
    B. B、软盘
    C. C、硬盘
    D. D、U盘

  • [单选题]以下对广东农村信用社电子文件代付业务主要风险点描述不正确的是()
  • A. A.委托代付的协议书要素是否真实、准确、齐全、有效。B.委托单位所代付的款项来源必须合法。C.委托单位的代付账号是否正常。D.存放数据电子文件的U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存。

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