中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、分析研究(analysis and research)、咨询服务(service)、中国银行(bank of china)、分支机构(branch)、服务中心(service center)、移送涉嫌犯罪案件、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、可疑外汇资金交易

[单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。

A. 银监会
B. 反洗钱局
C. 人民银行
D. 司法机关

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[单选题]金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

A. 2个工作日内
B. 3个工作日内
C. 2个日历日内
D. 3个日历日内

[单选题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

A. 单向上报
B. 双向上报
C. 多向上报
D. 选择上报

[单选题]（）是我行重要的优势渠道资源。

A. A、海外分行
B. B、电子银行
C. C、个人理财中心
D. D、网点

[单选题]中国银行为客户提供的短信服务就是一种（）服务。

A. A、价值附加
B. B、信息附加
C. C、效率附加
D. D、便利附加

[单选题]市场调查、回复查询、跟踪投诉、以及确认/提示约会等属于银行客户服务中心^{(service center)}的（）。

A. A、呼入销售类业务B、呼出销售类业务C、呼入非销售类业务D、呼出非销售类业务

[单选题]金融售后服务包括（）。

A. A、成交后随即进行的服务
B. B、长期跟踪服务
C. C、成交后随即进行的服务和长期跟踪服务
D. D、销售产品过程中的咨询服务

[多选题]大众客户的服务渠道有（）。

A. A、自助服务区
B. B、封闭式柜台服务区
C. C、开放式柜台服务区
D. D、理财服务区

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