金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营管理(management)、本职工作(appointed task)、岗位责任制(post responsibility system)、建章立制(making regulations)、主要职责(main duty)、突出贡献(outstanding contribution)、不符合(inconformity)、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易

[单选题]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易^{(exchange deal)}记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

A. 监控账户交易情况
B. 制定大额和可疑标准
C. “了解你的客户”
D. 随时冻结可疑账户

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学习资料：

[单选题]个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

A. 10万元人民币
B. 15万元人民币
C. 20万元人民币
D. 16万元人民币

[单选题]不属于员工奖励范畴的表现为（）。

A. 保护国家和中行利益，挽救损失有突出贡献^{(outstanding contribution)}
B. 对促进业务发展，改善经营管理做出显著贡献
C. 保守银行机密，维护中行声誉有突出事迹
D. 做好本职工作，完成绩效目标

[单选题]不符合^{(inconformity)}柜面反假钞时应遵循准则的是（）。

A. 做好反假钞宣传
B. 处理假钞中遵守法规
C. 处理中做好解释工作
D. 人熟时可以返还给客户

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