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下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

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    国际组织、组织机构(organization)、发挥作用、世界银行(world bank)、国际反洗钱、美洲国家组织(organization of american states)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、反洗钱检查、地区性组织(geographic organization)、特别工作组

  • [多选题]下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

  • A. A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织(geographic organization)B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织(geographic organization)

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  • [单选题]下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
  • A. 查阅
    B. 复制
    C. 封存
    D. 临时冻结

  • [多选题]反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()
  • A. A.形式不同B.客体不同C.对象不同D.目的不同E.结果不同

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