客户身份识别包含哪三层含义？

【名词&注释】

基本信息(basic information)、公安机关(public security organs)、资金来源(capital source)、金融业务(financial business)、法定代表人、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、异常情况(abnormal condition)、活期存款(current deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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学习资料：

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的住所地或者工作单位地址
B. B．客户的联系方式
C. C．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}的种类
D. D．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}号码和有效期限

[多选题]开立对公人民币活期存款^{(current deposit)}账户及定期账户的识别对象有哪些。

A. A．拟开立账户的对公客户
B. B．法定代表人
C. C．开户经办人
D. D．经营部门负责人

[多选题]个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户？

A. A．外汇结算账户
B. B．经常项目账户
C. C．资本项目账户
D. D．外汇储蓄账户

[多选题]对个人客户异常情况^{(abnormal condition)}进行身份识别时，可采取哪些措施？（）

A. A、实地回访
B. B、要求客户补充身份资料
C. C、回访客户
D. D、向公安机关核查

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